La Guardia di Finanza di Lecce, operante attraverso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha posto al segno un’operazione che ha portato al sequestro preventivo di più di 1,3 milioni di euro. L’azione, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, ha coinvolto ben 17 soggetti, operanti in province diverse come Lecce, Bari, Brindisi, Caserta, Foggia, Napoli e Milano. Tra gli indagati figurano due uomini di Andria, rispettivamente 29 e 38 anni, a cui è stata notificata un’informazione di garanzia.
Un’operazione su più fronti: dati, luoghi e prime scoperte
L’investigazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, ha individuato una struttura associativa ipotizzata finalizzata al riciclaggio di denaro, alla ricettazione, all’emissione di fatture per operazioni inesistenti e al falso ideologico. Grazie all’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati durante l’operazione “Easy Bonus” del febbraio 2024 e a un’attenta ricostruzione dei flussi bancari, gli agenti hanno tracciato un percorso finanziario complesso che ha permesso di identificare due meccanismi fraudolenti distinti.
Il sequestro ha interessato non solo liquidità, ma anche quote societarie, beni immobili, autorecuperi di veicoli registrati e strumenti finanziari dematerializzati, per un valore complessivo che supera il milione e trecentomila euro. Tutti gli indagati godono della presunzione di innocenza fino a eventuale definizione giudiziale.
Il primo schema: truffe online e denaro albanese
Il primo filone investigativo riguarda una rete di truffe informatiche gestite da soggetti albanesi. Le vittime, attratte da promesse di guadagni facili tramite presunte piattaforme di trading, effettuavano bonifici verso conti italiani prima di vedere i fondi trasferiti su conti correnti esteri, rendendo difficile la tracciabilità. Le somme raccolte venivano poi immesse nel circuito nazionale attraverso società di facciata, dove venivano “pulite” e reindirizzate verso gli account dei membri del gruppo.
Le autorità hanno rilevato che gli importi trasferiti superavano di gran lunga la soglia media dei normali movimenti commerciali, facendo scattare gli algoritmi di allarme dei sistemi di monitoraggio finanziario. Il riciclaggio si basava dunque su un duplice passaggio: primo trasferimento verso l’estero, poi ritorno in Italia sotto false fatture o operazioni commerciali inesistenti.
Il secondo schema: fatture false e “cartiere” nel settore levabolli
Il secondo meccanismo sfruttava due società denominate “cartiere” per emettere fatture relative a prestazioni mai effettuate. Le fatture venivano utilizzate per giustificare pagamenti ricevuti da imprese operanti nel cosiddetto settore “levabolli”, cioè la riparazione di carrozzerie danneggiate da grandine. Le somme incassate venivano prelevate in contanti e riconsegnate al gruppo, consentendo di mascherare la reale provenienza dei fondi e di ridurre artificialmente i ricavi dichiarati.
Le indagini hanno evidenziato che le fatture false consentivano di inserire costi fittizi nella contabilità, abbassando così la base imponibile delle società interessate. Il risultato era un duplice beneficio: occultamento del denaro illecito e riduzione della pressione fiscale su operazioni realmente inesistenti.
Conseguenze legali e prospettive future
Il provvedimento di sequestro, emesso nella fase delle indagini preliminari, ha lo scopo di impedire la dispersione dei beni e di garantire una potenziale confisca per equivalente in caso di condanna. La Procura di Lecce ha avviato le indagini penali per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, falsità ideologica e frode fiscale. I 17 indagati, compresi i due andriesi, dovranno ora affrontare il percorso giudiziario, con la possibilità di difendersi attraverso gli avvocati di fiducia.
Questa operazione si inserisce nel più ampio impegno della Guardia di Finanza contro i reati patrimoniali e tributari, dimostrando come il principio investigativo del “follow the money” rimanga fondamentale per smantellare reti complesse. Resta da vedere se ulteriori indagini porteranno alla scoperta di altri soggetti o a nuovi sequestri, ma per il momento la notizia segnala un significativo passo avanti nella lotta contro le frodi economiche in Italia.
